El ‘mercado ilícito en línea más grande del mundo’ está a solo un click de distancia

Por Jack Adamović Davies para RFA Investigative

Una aplicación de una empresa financiera camboyana acusada de operar el “mayor mercado ilícito en línea del mundo” se podía descargar de Google hasta hoy, y todavía está disponible en Apple.

Huione Guarantee, un mercado de Telegram, ha facilitado miles de millones de dólares en transacciones desde 2021, muchas de las cuales han sido para servicios ilícitos, desde lavado de dinero hasta la venta de dispositivos de tortura, según un informe publicado el martes por la firma de cumplimiento de criptomonedas Elliptic, con sede en Londres.

Huione Guarantee es parte del Grupo Huione, una institución con sede en Phnom Penh que ofrece productos desde plataformas de pago hasta seguros.

“Con transacciones que totalizan al menos 24 mil millones de dólares, [Huione Guarantee] es el mercado en línea ilícito más grande que haya operado jamás”, concluyó Elliptic.

Pero hasta hoy, los gigantes tecnológicos estadounidenses Apple y Google proporcionaban a los usuarios acceso a una de las ofertas más importantes de Huione Group: una aplicación de criptomonedas.

Google eliminó la aplicación después de que Radio Free Asia se pusiera en contacto con ellos el martes. Sin embargo, al momento de la publicación, Apple no había proporcionado una respuesta oficial a la RFA y Huione Crypto todavía estaba disponible en su tienda de aplicaciones.

El informe del martes no fue la primera vez que se hicieron públicas acusaciones de su conexión con el crimen organizado, incluso por parte de Elliptic en un informe publicado en julio de 2024 .

En ese momento, Huione negó rotundamente cualquier acusación de irregularidad.

No mucho después de que se publicara el informe de Elliptic, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o UNODC, describió cómo Huione Guarantee, conocida con el nombre clave “TM 1”, había lavado dinero no solo para estafadores digitales sino también para piratas informáticos norcoreanos sancionados.

“La integración de plataformas y proveedores de servicios como Huione en el ecosistema criminal regional ha permitido a los grupos criminales expandir sus negocios al crear una interfaz de fácil acceso entre las empresas criminales y el público en general”, dijo a RFA el representante regional adjunto de la UNODC, Benedikt Hofmann.

Minimizar la supervisión

Al igual que otras empresas exitosas en Camboya, Huione tiene vínculos con la familia Hun, que gobierna el país. Un primo del primer ministro Hun Manet forma parte de su junta directiva.

Pero dada la considerable controversia que rodea a la compañía, los expertos en el crimen organizado del sudeste asiático reaccionaron con sorpresa ante el hecho de que Apple y Google hubieran decidido permitir que Huione Crypto se vendiera en sus tiendas de aplicaciones.

“Permitir que una corporación manifiestamente criminalizada incluya su aplicación en las principales plataformas tecnológicas es irresponsable”, dijo a RFA Jake Sims, experto visitante sobre delincuencia transnacional en el Instituto de la Paz de Estados Unidos. “Obviamente, amplía el alcance y, por lo tanto, la rentabilidad de la empresa. Tal vez peor, les ofrece legitimidad”.

Sims imploró a los gigantes tecnológicos que “hagan lo correcto de manera proactiva y mejoren sus procesos de investigación”, y pidió a los gobiernos occidentales que sancionen a Huione para “hacer mucho menos probable que empresas como Apple y Google se arriesguen a hacer negocios con una empresa que ahora ha demostrado ser el mercado criminal en línea más grande de la historia”.